紧急预警｜“鸿远文旅”：住宅小区里开“文旅公司”，实缴0元、无金融牌照

江西鸿远文旅发展有限公司，注册地址是南昌高新区一个住宅小区，实缴出资额0元，参保人数仅1人，经营范围只有“组织文化艺术交流活动、会议及展览服务”。没有任何金融资质。一个开在住宅...

佚名 09-27 1.3k #鸿远文旅

深扒农盛田园：注册资本仅10万，日化2.8%年化破千，云养经济是资金盘

农盛田园是典型的\"认养返利\"资金盘骗局，以\"云养经济\"为包装，承诺日化2.8%收益，本质为新钱补旧账的庞氏结构。项目注册资本仅10万元，运营主体资质存疑，目前处于高危期，投入资金面临清零...

佚名 09-27 2.1k #农盛田园

紧急预警｜“鸿远文旅”：住宅小区里开“文旅公司”，实缴0元、无金融牌照，却承诺投资分红

江西鸿远文旅发展有限公司，注册地址是南昌高新区一个住宅小区，实缴出资额0元，参保人数仅1人，经营范围只有“组织文化艺术交流活动、会议及展览服务”。没有任何金融资质。一个开在住宅...

佚名 09-27 1.3k #鸿远文旅

警告铸源优品：换壳洗白后年化收益喊破千，20万老会员血本无归

铸源优品系永倍达崩盘后换壳资金盘，别名\"有趣生活\"。项目承诺日化返利+购物返现的庞氏盘型，以新平台承接旧流量但明确不处理历史债务。核心风险为二次收割：老会员误信退款谣言追加投入...

佚名 09-26 2.7k #铸源优品#有趣生活

骗局揭秘

深扒｜你的跟投款没有进入证券市场——冒牌“中圆量化”资金流向追踪：私人账户、虚拟货币、境外钱包

你点击“跟投”的那一刻，钱没有进入任何证券账户。知乎“一休评盘”的调查写得很清楚：资金根本没有进入证券市场，直接流入骗子控制的私人账户。你账户里的K线、持仓、收益，全部是后台...

佚名 09-26 1.4k #中圆量化

深扒信德国际崩盘倒计时：三线彩票日息1%-2%圈钱过亿，五级代理血本无归

信德国际（别名天机阁、信合资本）系三线连环彩票资金盘，操盘手圈钱过亿，承诺日息1%-2%年化超700%，本质为庞氏骗局。彩票跟单造假，五级传销拉人头，提现通道已异常，高危期资金随时崩盘...

佚名 09-26 1.9k #信德国际#天机阁#信合资本

警惕冒牌丰谷源（Omniex）披着交易所跟单外衣的庞氏资金盘骗局！

佚名 09-24 2.7k #丰谷源#Omniex

深扒智汇天下资金盘：日化收益虚报，年化超银行理财100倍，投资者需谨慎

智汇天下被定性为资金盘模式，项目宣称\"金融学院\"\"黄金十年\"等概念，实际无ICP备案、无金融牌照，通过拉人头返利模式吸储，本金面临全部损失风险，属典型庞氏骗局。...

佚名 09-24 1.7k #智汇天下

警告信丰创富：三年换三平台，2000会员被平移，年化1000%必崩

这不是投资平台，这是披着合约外衣的连环骗局。信丰创富承诺日化2.8%的收益，年化折算超1000%，远超银行理财3%基准。你以为在稳赚，其实本金早已成了操盘手的囊中之物。看到提现通道即将关闭...

佚名 09-24 2.3k #信丰创富#GZ交易所

紧急预警｜“CPC聚合”：Wish官方从未合作，60U激活码是入金门槛，三级拉人头是传销

佚名 09-24 3.1k #CPC聚合#Wish挂机

起底博策云枢：日入几百幻象下的资金盘崩盘倒计时，年化收益超银行100倍

博策云枢，资金盘骗局，以股票带单为幌子承诺高收益，本质为新投资者本金补旧账的庞氏结构。核心风险包括提现通道异常、团队长跑路、法律定性为诈骗及组织领导传销活动罪，参与者面临本...

佚名 09-24 3.0k #博策云枢

黑台曝光

紧急预警｜“景瓷国潮”：正主声明从未授权，月收益30%靠新钱填旧账，国潮外衣下是典型资金盘

景德镇国家陶瓷版权交易中心已明确声明：平台不开展金融理财业务，不承诺任何收益。而“景瓷国潮”以“直营业务”名义拉人，宣传月收益30%、投本金三个月回本。正主说“我不搞理财”，项...

佚名 09-24 1.9k #景瓷国潮

黑台曝光

紧急预警｜“国家级新区”APP：发10万生活保障金，邀人送房产？收款账户几分钟就换，这是洗钱

我国有19个国家级新区，但没有任何一个叫“国家级新区”的APP。承诺发10万“生活保障金”，邀请人注册送房产，邀请越多面积越大。钱打进去，收款账户几分钟就换一个，这是洗钱的标准动作。...

佚名 09-24 2.0k

黑台曝光

紧急预警｜“健享银行”APP：我国没有这家银行，“健享黑金卡”是假卡，999元认证费进的是个人账户

我国没有“健享银行”这家银行。你手里的“健享黑金卡”是一张假银行卡。你交的999元“身份认证费”，进的是一个几分钟后就更换的个人账户。“云数贸张健”本人正在安徽巢湖服刑，刑期到...

佚名 09-24 1.8k #健享银行

黑台曝光

紧急预警｜虚构的“2026中央扶贫办”：128万是鱼饵，你提交身份信息的那一刻，已经掉进圈套

我国没有“中央扶贫办”这个机构，一个叫“2026中央扶贫办”的APP正在网络上疯狂拉人。群管家在群里喊“欢迎加入#（2026中央扶贫办）帮扶项目-128万总群”，承诺发放128万元扶贫款。但你只要提...

佚名 09-24 2.7k

崩盘实录｜“羽翎交易所”关闭提现，强制把会员资产换成FTR空气币——20国运营、阿联酋资方，连一张国内牌照都拿不出来

9月5日发了个“流动性注入通知”，暂停交易1小时。然后到现在，所有会员都不能提现了。想提现？先充值解锁。你充多少骗子拿多少，永远不会让你提现。 “羽翎交易所，全球20多个国家同时运...

佚名 09-24 2.3k #羽翎交易所

紧急预警｜“共信中华”APP：冒充国家机关帮你“平债”，套取银行卡后拉你下水洗钱

一个连ICP备案都没有的APP，手机下载时自己都提示“携带病毒”。它却声称财政部发放7万亿专项资金，帮你还清所有债务，还能修复征信。你填了身份证、办了银行卡，以为等来了“国家救星”。...

佚名 09-24 2.7k #共信中华

紧急预警｜“盛世商贸”线下地推疯狂蔓延：认购寄售次日返本付息，资金链已紧张，严控大额提现是在拖延崩盘

一个靠熟人拉熟人、在下沉城市疯狂蔓延的“商品寄售套利盘”，正在用新入金兑付旧收益。资金链已经紧张，平台开始严控大额提现、强制留存资金复投——这不是“风控”，这是操盘手在拖时...

佚名 09-24 2.2k #盛世商贸

深扒｜提现T+1变T+7再变无限期——“智汇社”的钱，正在走一条“线下出境路”

线上转账被反诈系统拦了，骗子就让你取现金、买黄金，让“业务员”上门收。一旦现金或黄金离开你的手，就彻底脱离了银行系统和反诈中心的监管。你报案的第二天，你的钱可能已经躺在柬埔...

佚名 09-24 2.4k #智汇社#龙铭策选

法律警示｜公安部9月23日刚通报：257人落网、涉案60亿——“合创惠”正在走的路，有人已经走完了

2026年9月23日，公安部通报了一个消息：一个跨国民族资产解冻类诈骗团伙被连根拔起，257人落网，涉案金额超60亿元。他们编造的项目名字里，有“养老行动”“中国强农”“民生保障”“中国圆...

佚名 09-24 1.7k #合创惠#国家风投

法律警示｜直推3人升“区域代理”，团队50人享“管理分红”——号称“工信部直属”的6G中国，传销底裤该扒了

一个号称“工信部直属”的国家项目，核心业务却是让你拉人头。直推3人升区域代理，团队50人享管理分红——这套“青铜到王者”的升级体系，法院有专门的罪名等着它。 上一篇，村长拆了“...

佚名 09-24 3.0k #6G中国

顶警惕！“AI芯漫”打着国企旗号的资金盘骗局，即将在5月上线，请大家务必远离！

佚名 04-28 7.1k #国芯智造#AI芯漫

顶文潮集市资金盘骗局解密：从“潮玩交易”到“资金盘割菜”，一个国企背景也掩盖不了的庞氏陷阱！

防骗君 05-04 6.0k #文潮集市

顶银彩娱乐封号单割进行中，曾光超正把你的本金标记为利润

无名 05-07 8.7k #银彩娱乐

顶日涨1%的Daliy1%资金盘，风控建议：2026年7月前，全撤！

无名 05-10 6.0k #Daliy1%

顶凌云娱乐崩盘跑路中！汉克时代财神团队平移才几天就单割封号，质问一句直接被踢

佚名 05-10 5.3k #凌云娱乐#汉克时代

顶国文汇通庞氏骗局正在崩盘！文交所八条澄清划清界限，价格暴跌兑付困难赶紧跑！

国文汇通是一个披着“省级文交所”外衣、以“文化数字化”为噱头的典型庞氏骗局资金盘，目前已进入软崩盘阶段。 2026年4月2日，江苏省文交所紧急发布八条澄清公告，明确指出从未以文交所或...

无名 05-13 5.3k #国文汇通

顶打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是一套国内烂大街的低代码模板。

佚名 05-13 4.4k #CoinShares

顶“汇璟量投”多层级返佣，典型量化选股资金盘套路，小心血本无归！

汇璟量投 05-24 4.1k #汇璟量投

顶“新华彩票”APP：披着彩票外衣的杀猪盘，正在疯狂收割！

新华彩票 05-24 4.3k #新华彩票

顶海天智医AI医疗资金盘：虚假科技包装+团队传销，泡沫已满立即远离

海天智医 05-24 3.3k #海天智医

骗局揭秘

顶碰瓷币安的“BINANCE”挖矿盘正在疯狂吸金：日息4%、拉人头返佣、GHO空气币，你的U进去了就别想出来

一个叫“BINANCE”的APP，跟你手机里的币安交易所长得几乎一模一样。它告诉你：把USDT充值进去，每天躺着拿1.5%到4%的收益，随时提现、不用锁仓。它还有一个听起来很高级的东西——“GHO挖矿型稳...

佚名 05-28 5.4k #BINANCE

顶“流水20倍才让提、拉人头拿返佣”——亿盟体育披着“反波胆”外衣的非法黑平台，正在把你从受害者变成共犯

亿盟体育 05-28 3.6k #亿盟体育

顶高危预警：鸿利达股票带单骗局泡沫已大，操盘手是优利商务诈骗团伙，即将崩盘跑路

今天要曝光的，是一个叫“鸿利达”的股票投资带单类资金盘骗局。此盘开盘已有数月，据知情人爆料，这是“优利商务”骗子团伙搞的又一个杀猪盘。这伙人一个月搞几个杀猪盘，笔者不多评价...

佚名 05-28 5.8k #鸿利达

顶高危预警：空域视界以低空经济为名的分红盘泡沫已炸，日息0.85%借你本金玩了4个月，崩盘就在眼前

低空经济写入政府工作报告，万亿赛道风起云涌，新修订的《民用航空法》7月1日就要施行。 而你手机里那个每天给你0.85%收益、号称“无人机分红”的空域视界，跟这些真正的产业风口，半毛钱关...

空域视界 05-28 5.5k #空域视界

顶高危预警：真格基金根本没有APP！这个日息1.45%的套牌资金盘正在疯狂收割，崩盘信号已经出现

真格基金 05-28 4.7k #真格基金

顶鼎鸿鑫源｜“香港券商”外衣扒光，起盘11个月资金盘已进入崩盘倒计时

佚名 05-29 3.4k #鼎鸿鑫源

顶Sirius｜日利率1.1%，年化401.5%，巴菲特看了要拜师——靖因药业的正规门面成了骗子最好的伪装

佚名 05-29 4.6k #Sirius#靖因药业

黑台曝光

顶亿博资产｜鼎裕盟的死亡剧本正在重演：跨境杀猪盘“换皮”上线，数万人的血泪教训就在上个月

“鼎裕盟”于2026年2月崩盘，1.2至1.5万名投资者被套牢，3至4亿资金人间蒸发。杨岩泽被带走配合调查。现在，同一拨境外骗子换了个叫“亿博资产”的马甲又回来了——APP应用商店搜不到，只能通...

佚名 05-29 5.3k #亿博资产#鼎裕盟

顶安徽文交所·文潮集市｜国资背书是假，竞拍接盘是真：你的藏品还没到手，本金已被抽水抽干

佚名 05-29 4.5k #文潮集市

顶亿博资产/文溪投资｜鼎裕盟崩盘3个月后，同一帮人换了个名字又回来了——月收益60%的“养盘期”正在测试你的钱包深度

村长 05-30 5.4k #亿博资产#文溪投资

顶京采生活靠谱吗？日息1.3%的“消费返利”是鱼钩，四级传销拉人头是鱼线——你的本金正在被拆东墙补西墙

村长 06-03 3.5k #京采生活

顶富春汇｜你拉的每一个USDT下线，都是法院判决书上的刑期——富春证券同款骗局已有人报警，你的名字迟早也会出现在接警记录上

村长 06-03 3.5k #富春汇

黑台曝光

顶辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次

“丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下...

村长 06-04 4.6k #辉立期货#丝路保险#东点保险

顶揭秘V2哈希（V6哈希竞猜）｜“游戏打金”是鱼钩，后台数据全是饵——你在“财神知我意”群里点的每一步，都在给骗子送跑路经费

“专业带队包润，免费收徒中，蚂蚁搬砖玩法超级稳定”——近期一个叫V2哈希（V6哈希竞猜）的项目正在各大社交平台疯狂刷屏，打着“游戏打金”的噱头，瞄准学生党、年轻人和想赚零花钱的中...

村长 06-04 5.9k #V2哈希#V6哈希竞猜

骗局揭秘

顶智邦科技｜小额的收益率比中间额度还高，这不叫“划算”，这叫“算盘打到你头上”

最近刚上线的“智邦科技”分红模式骗局，正用一套精密计算的收益表格筛选你的钱包深度。内测期间推出充值返利活动，充值10000元赠送6%；理财产品收益率更是故意设置成“小额的比中间额的高...

佚名 06-04 4.4k #智邦科技

顶“钜亨商贸”崩盘预警：日息1.5%的礼品卡商贸庞氏骗局，套路还没跑完就跑不出来了

村长 06-04 3.9k #钜亨商贸#钜亨网络科技

顶Tebbit交易所｜客损分成+后台插针收割，你的U在APP里只是一串数字，1500元给操盘手造下一座别墅

村长 06-04 3.4k #Tebbit交易所

顶“签米”APP｜签到赚钱是“饵”，拉人头传销才是“钩”——每天躺着赚12块，你赚的是操盘手丢给你的鱼食

每天签到赚12元，提现秒到账，直推好友每天签到还能给你贡献6元，间推再贡献0.5元，等级越高奖励越多，一次推广长期躺赚……这些宣传语看起来像是天上掉馅饼，实则是骗子丢给你的鱼饵。你...

村长 06-04 5.3k #签米

顶“宁安期货”｜新加坡ACRA查无此公司，SFC是香港的不是美国的，操盘手“李泊言”是落马贪官的名字——L1-L9传销拉人头，USDT+K豆秒变洗钱工具

2026年2月开盘，号称“新加坡宁安期货管理投资有限公司”+“美国SFC经纪合作”，51页白皮书堆满了金融术语。但新加坡会计与企业管制局ACRA官网一查——这家公司压根没有注册记录。美方监管机...

村长 06-05 4.7k #宁安期货

骗局揭秘

顶华融共创（永丰期货）｜柬埔寨“优利商务”团伙换壳第四弹——日收益0.8%杀猪盘，新城区已发传销通告，四个月圈钱过亿

开盘4个月，会员1万多人，圈钱过亿——这不是什么“金融创新”，这是“优利商务”柬埔寨园区那帮老熟人的第四次换壳。从“优科创”到“优利商务”到“鸿利达”再到今天的“华融共创”，骗...

村长 06-07 3.2k #华融共创#永丰期货

顶刷单盘换皮｜香港盛达互联：88元入驻TikTok“一件代发”？垫付从100涨到1万，不交钱就扣光本金

村长 06-08 4.2k #盛达互联

顶崩盘预警｜冒牌CoinShares：1.8万笔U被洗空，开发人员自曝“关网重启”——你的钱早已不在账上

佚名 06-10 3.6k #CoinShares

顶紧急曝光：熊猫聚合 Panda Hub！AI 算力 Token 只是幌子，实为庞氏传销盘！

轮回 06-19 4.7k #熊猫聚合#Panda Hub

顶紧急预警｜嘉佳禾：碰瓷云南茶交所的庞氏资金盘，日息1%+六级传销正在养韭菜

佚名 06-20 3.1k #嘉佳禾

顶紧急预警｜金海集团：套牌香港空壳公司的境外传销盘，日息0.38%的庞氏骗局正在崩盘倒计时

佚名 06-24 2.5k #金海集团

顶紧急预警｜香港奥莱姆：2026年3月27日注册的空壳公司，假冒纽蒙特亚太总部，九成年化收益正在收割

香港奥莱姆金属精炼有限公司2026年3月27日注册，假冒纽蒙特全资控股亚太总部，承诺九成年化收益，设置多层拉人头返佣，属典型境外资金盘骗局，高度预警。...

佚名 06-24 4.7k #奥莱姆

顶紧急预警｜假冒DigiFT的七星传销盘：3000U锁仓换3U日分红，顶级七星要押41.8万U

佚名 06-24 4.8k #DigiFT

顶曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

佚名 06-26 4.0k #流量联盟

顶紧急预警｜科源传媒正在全网“清除”证据：投诉删帖越疯狂，跑路风险越高

我是老李，专注反诈打传公益宣传。最近后台和多个反诈交流群里都在反馈同一个现象——科源传媒近期正在对各类曝光文章发起新一轮的批量投诉，不仅针对详细的分析长文，连一些简单的风险...

反诈老李 07-06 3.2k #科源传媒

顶远恒集团｜赚2%亏80%，爆仓三四次——王贵运的“期货强国梦”，就是后台改几个数字的事

佚名 07-07 2.2k #全球未来期货#远恒集团

顶月化30%、30天返本｜Nexus Ai：瑶总改名王皓临，换完马甲就收割

村长 07-07 3.5k #Nexus Ai

顶山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天

村长 07-07 2.8k #东方百优

骗局揭秘

顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？

起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。...

佚名 07-07 3.5k #赋能相爱#Finanx Al

顶套牌富傅资本、三级传销、0.75%日息——磐石BANDS的“贵金属交易”，收割倒计时已启动

村长 07-10 4.0k #磐石BANDS#富傳资本

顶20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包

村长 07-14 4.5k #星汇甄选

顶紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！

村长 07-25 4.5k #瑞丰汇资本#空天云航#Al Barka

顶深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

村长 08-12 2.3k #爱码仕#AiMASH

顶币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

佚名 08-24 2.4k #币安商城

顶紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口

佚名 09-03 3.3k #万交所#鸿运万交所#陈健万交所